Quel est le profil d’un fraudeur aujourd’hui?
Selon la compilation de Marquet International une firme américaine de consultation en prévention et de détection de la fraude, le profil type est :
- Une femme
- mi-quarantaine
- commis comptable ou qui travaille en comptabilité
- depuis plus de 5 ans pour l’employeur
- dans une PME ou un organisme sans but lucratif
- Serviable, qui travaille beaucoup
- Qui inspire confiance
- La fraude peut se chiffrer à 800 000 $
- Les sommes fraudées servent à lui donner un grand train de vie, dépenses luxueuses
- La quasi totalité de l’argent est dépensée donc il y a impossibilité de recouvrer les sommes volées pour la victime
- Méthodologie: chèques forgées, transferts bancaires non autorisés, vol des recettes.
Source: http://www.marquetinternational.com/pdf/profile_of_an_embezzler.pdf