Mise en examen pour une escroquerie de quelque 23 M €
Le cerveau présumé d'une escroquerie, commise au préjudice d'une quarantaine d'agences bancaires de la région parisienne et portant sur un pseudo-financement de la lutte antiterroriste, a été extradé d'Israël et mis en examen mercredi à Paris par une juge parisienne, vient d'annoncer le parquet de Paris. .
Gilbert Chikli a été mis en examen pour « escroquerie en bande organisée » par la juge Sylvie Gagnard et placé sous mandat de dépôt par un juge des libertés et de la détention (JLD). Le préjudice avoisinerait les 23 millions €.
Plusieurs personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de cette affaire alors que le présumé cerveau, réfugié en Israël, avait réussi jusqu'alors à échapper aux poursuites. Selon le mécanisme décrit par la police, l'un des escrocs présumés se présentait aux établissements bancaires dans la région parisienne en qualité de "directeur de banque internationale". .
Prétendant participer à la lutte antiterroriste que mènent les Occidentaux, il affirmait en substance qu'il fallait faire le ménage dans les mouvements de fonds suspects alimentant les réseaux. Il était parfaitement renseigné sur ces banques et leurs riches clients ou sociétés. .
Ce pseudo-directeur disait ensuite aux banques qu'elles allaient recevoir la visite d'un agent de la DGSE (renseignements), qui leur demandait de l'argent pour infiltrer les réseaux et recommandait la confidentialité. Un établissement bancaire avait ainsi remis 350 000 € en espèces, dans un bar parisien, à l'amie du cerveau de l'opération. D'autres banques avaient également accepté de procéder à des virements d'argent sur des comptes que les escrocs détenaient à Genève, Hong Kong ou en Estonie. (DNA du 2701/08)
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Conclusion : Dépassez votre découvert autorisé et essayer d'arranger l'affaire dans un bar avec une caissière.
Document audio, ICI.
Source: Zéroïnes.
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