Les États-Unis surveillent les comptes financiers au nom de la lutte antiterroriste :7,25 milliards de dollars transférés illégalement à partir de l'Algérie Lakhdar Rezaoui/Version française Zineb A.
Pour sa part, l’expert en économie, Abderrahmane Mebtoul a affirmé que la démarche des États-Unis fait suite à l’augmentation, de façon dangereuse, du volume de la dette publique américaine, conséquence de la crise financière mondiale. L’expert poursuit que le blanchiment des capitaux et les crimes financiers se sont propagés au rythme de la mondialisation et la performance des marchés financiers internationaux. Le développement électronique des opérations boursières a facilité le transfert de l’argent et des bénéfices résultant des opérations de crimes organisés.
Les avoirs et comptes financiers déposés au niveau des différentes banques américaines, qu’ils soient au nom d’individus ou d’entreprises, seront dès 2012 surveillés de près dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques. L’administration Obama l’a décidé pour tout transfert financier de, et vers les États-Unis.
Le directeur du réseau américain des crimes financiers James Freis, a annoncé avant-hier que son gouvernement s’emploiera dans le sillage de la lutte antiterroriste et contre le blanchiment d’argent, à demander à toutes les banques et établissements financiers d’informer de tous les transferts électroniques financiers de, et vers les États-Unis, ajoutant que cette mesure permettra de déterminer et d’identifier les activités "anormales" d’opérations qui servent à financer les membres de l’organisation terroriste Al Qaida, y compris l’argent obtenu des rançons.
Cette mesure intervient juste au moment où les enlèvements d’étrangers, assortis de demandes de rançons, se multiplient particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara. Certains Etats paient et contribuent par la même au financement du terrorisme !
Freis a indiqué que la création d’une banque de données centralisée permettra l’application de la loi et surtout de démasquer le crime organisé, les réseaux transfrontaliers de trafic de drogue, le financement du terrorisme, et l’évasion fiscale.
Pour sa part, l’expert en économie, Abderrahmane Mebtoul a affirmé que la démarche des États-Unis fait suite à l’augmentation, de façon dangereuse, du volume de la dette publique américaine, conséquence de la crise financière mondiale. L’expert poursuit que le blanchiment des capitaux et les crimes financiers se sont propagés au rythme de la mondialisation et la performance des marchés financiers internationaux. Le développement électronique des opérations boursières a facilité le transfert de l’argent et des bénéfices résultant des opérations de crimes organisés.
Le transfert illicite de fonds a coûté à l’Afrique 854 milliards de dollars de 1970 à 2008, selon Mebtoul. Le Nigéria vient en tête avec 89,5 milliards de dollars, suivi de l’Égypte avec 70,5 milliards de dollars, tandis que pour l’Algérie, les fonds transférés illégalement se montent à de 7,25 milliards de dollars, et le Maroc 25 milliards de dollars durant la même période.
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