Buzz Eco : Dossier Bernard Madoff

Depuis quelques jours, un homme fait trembler les grandes entreprises mondiales. Cet homme c'est Bernard Madoff. Qui est il ?
Bernard Madoff est le fondateur d'une société d'investissement nommée Madoff Investment Securities, qui aurait créé une «pyramide» financière à travers une autre société parallèle. Ce conseiller en investissement exerçait aussi son métier dans cette société secrète qui gérait en janvier un encours de 17 milliards de dollars.
Personnage en vue à Wall Street, Madoff utilisait ses contacts au sein du Nasdaq, le plus grand marché électronique d'actions du monde, pour alpaguer les gros poissons. Il aurait ainsi arnaqué entre 11 et 25 (gros) clients. L'ancien dirigeant de la Bourse du Nasdaq aurait fait le plus gros «montage Ponzi» jamais réalisé aux Etats-Unis.
Montage Ponzi, Kézako ?
Ce type d'arnaque à grande échelle, consiste à verser des rendements mirobolants sur des placements avec l'argent de nouveaux souscripteurs. L'escroc fait en général valoir une technique ultra sophistiquée qu'il tient secrète. Elle doit son nom au premier homme, un émigré italien du début du siècle, qui avait inventé ce système.
Les premiers bilans tombent :
La banque britannique HSBC pourrait avoir une exposition d'un milliard de dollars dans la fraude de 50 milliards de dollars dont est accusé le gérant de fonds new-yorkais Bernard Madoff, selon le Financial Times.
HSBC, numéro trois bancaire mondial par la capitalisation actuellement, derrière deux banques chinoises, s'est ainsi exposée en prêtant à des clients institutionnels, en particulier des gestionnaires de fonds qui souhaitaient réaliser des investissements avec Bernard Madoff, selon le journal.
Ces prêts atteignaient un montant d'environ un milliard de dollars, les fonds clients ayant pour leur part investi 500 millions de dollars de leur propre argent, selon le FT.
Le journal précise qu'au cas où certaines sommes pourraient être récupérées, les termes des contrats de prêts les attribueraient en premier lieu à la banque, avant ses clients.
95M$ de pertes en Corée du Sud
Les autorités sud-coréennes ont annoncé aujourd'hui que les institutions financières et compagnies d'assurance du pays étaient exposées à hauteur de 95,1 millions de dollars américains à l'escroquerie du gérant de fonds américain Bernard Madoff.
Quelque 50 millions de dollars ont été investis directement par une compagnie d'assurance dont le nom n'a pas été communiqué et 45,1 millions l'ont été de façon indirecte par le truchement de six gestionnaires de fonds, a indiqué l'agence de contrôle des services financiers (FSS).
Les gestionnaires de fonds ont investi dans les fonds Fairfield Sentry et Primeo Select, pour le compte de deux fonds de pension et de compagnies d'assurance.
360M$ de pertes pour Man Group
Le fonds d'investissement britannique Man Group a annoncé aujourd'hui avoir environ 360 millions de dollars investis dans deux fonds gérés par le gérant de fonds new-yorkais Bernard Madoff.
Cet investissement, dont Man Group n'exclut pas qu'il puisse être entièrement perdu, représente environ 0,5% des fonds gérés par Man Group, et 1,5% des fonds gérés par son fonds institutionnel RMF.
400M de pertes pour RBS
La banque britannique Royal Bank of Scotland a annoncé lundi que ses pertes liées à des investissements avec le gérant de fonds new-yorkais Bernard Madoff étaient estimées à 400 millions de livres (environ 460 millions d'euros).
75M€ de pertes pour Unicredit
La première banque italienne, UniCredit, a indiqué lundi dans un communiqué être exposée à hauteur d'"environ 75 millions d'euros", dans le cadre de l'escroquerie du gérant de fonds américain Bernard Madoff.
"Concernant sa division de gestion d'actifs Pioneer Investments, UniCredit confirme en outre que certains fonds appartenant à son unité d'investissements alternatifs ont été indirectement exposés à Madoff", ajoute la banque.
Mais, assure-t-elle, "l'exposition des clients italiens est égale à zéro"
Perte de 302 M de Nomura
La société financière japonaise Nomura Holdings a indiqué hier qu'elle pourrait subir une perte de quelque 27,5 milliards de yens (302 millions de dollars ou 225 millions d'euros) à cause de la fraude conduite par le gérant de fonds new-yorkais Bernard Madoff.
"Notre exposition aux pertes dans cette affaire est de l'ordre de 27,5 milliards de yens", a fait savoir Nomura dans un bref communiqué. "L'impact est relativement limité", a-t-elle jugé compte tenu des sommes qu'elle gère.
BNP pourrait perdre 350 millions €
La banque française BNP Paribas a annoncé aujourd'hui dans un communiqué qu'elle pourrait perdre 350 millions d'euros dans l'escroquerie du gérant de fonds américain Bernard Madoff.
Crédit Agricole pourrait perdre 10 millions €
La banque française Crédit Agricole a évalué lundi à moins de 10 millions d'euros ses pertes liées à l'escroquerie du gérant de fonds américain Bernard Madoff.
300M€ de pertes pour BBVA?
La banque espagnole BBVA a annoncé aujourd'hui qu'elle pourrait perdre jusqu'à 300 millions d'euros dans l'escroquerie du gérant de fonds américain Bernard Madoff.
D'autres chiffres pourraient tomber car nous sommes loin des 50 milliards estimés de cette fraude. On peut aussi se poser la question (pourquoi les banquiers sont débiles? , non, ça nous le savons déjà) mais plutôt , "ces pertes sont elles bien réelles?". Vu le marécage financier dans lequel nos chères banques mondiales pataugent en cherchant la sortie et la chasse d'eau, nous sommes en droit de nous demander si ces institutions financières ne gonfleraient pas leurs chiffres dans le but de se débarrasser de crédits pourris restés dans les tiroirs.