Mise à jour de la méthodologie du GAFI pour l’évaluation de la conformité avec ses recommandations
Publié le 25 octobre 2008 par B3b
Le GAFI a publié une mise à jour de la méthodologie d’évaluation de la conformité avec ses 40 recommandations et ses 9 recommandations spéciales.
Mes modifications apportées concernent les points suivants (clic dessus) :
Lien ici: Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations.
The AML/CFT Methodology 2004, including the assessment [...]